El combate al crimen organizado no se remite exclusivamente a las detenciones, sino además a la congelación de sus activos por parte de las autoridades fiscales del país. Pero ¿A qué cártel en México se le congelan más cuentas bancarias?De 2019 a agosto de 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó y ordenó la suspensión de 5 mil 965 cuentas bancarias ligadas a cárteles en la Ciudad de México, de las cuales 3 mil 262 fueron relacionadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita del Cártel Nueva Generación (CNG), lo que lo convierte en la organización criminal a la cual se le congelaron más cuentas.De igual forma, de los 545 millones 312 mil 708.83 pesos que abarcaban las cuentas bancarias, 391 millones 332 mil 935.66 pesos, según datos obtenidos por El Universal a través de una solicitud de transparencia, son del CNG.Además, a dicha organización criminal se le detectaron 12 millones 814 mil 412 dólares.En ese periodo de casi seis años, las cuentas congeladas aumentaron en la capital, pues tan sólo de 2022 a 2023 la UIF había detectado 3 mil 660 cuentas relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y 113 millones 708 mil 76 pesos fueron congelados.En este sentido, el CNG ha concentrado más operaciones financieras en la ciudad, pese a que las autoridades capitalinas han desarticulado cinco células y detenido a 48 integrantes, desde operadores hasta distribuidores de droga.Información obtenida por El Universal a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revela que de 2019 al 24 de agosto de 2024 se hallaron nombres y cuentas de personas que ingresaron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), ligadas con seis cárteles y un grupo organizado, con operaciones en la capital del país.Los datos refieren que las personas y cuentas relacionadas que fueron suspendidas están vinculadas con el Cártel de Tláhuac, Cártel del Pacífico o de Sinaloa, y Cártel de Los Beltrán Leyva. También con el CNG, La Unión Tepito, Anti-Unión Tepito y La Ronda 88.La UIF precisó que en todas estas cuentas las entidades financieras correspondientes suspendieron sus actividades al detectar que la UIF colocó a las personas en la LPB y, según el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativas, debe suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto.De acuerdo con el especialista y consultor en temas de seguridad, David Saucedo, estas cuentas congeladas no representan un golpe sólo a las operaciones financieras del CNG, sino al resto de estructuras criminales identificadas por la UIF.Explicó que la Ciudad de México sigue siendo el centro financiero por excelencia para el crimen organizado, como también lo son Guadalajara y Monterrey."Lo que tenemos en la Ciudad de México es un centro para la realización de este tipo de operaciones para el blanqueo de dinero", expresó el experto.Saucedo explicó que las operaciones con recursos de procedencia ilícita o blanqueo de dinero en la capital se realizan a través de empresas para inyectarles capital.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA
